O relatório Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) – órgão de inteligência financeira do Ministério da Fazenda – revela que magistrados e/ou servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão fizeram movimentações consideradas atípicas no valor de R$ 7,4 milhões (veja gráfico abaixo).
Segundo o documento de 13 páginas que o blog teve o, o TJ maranhense teve uma movimentação atípica superior aos dos tribunais do Ceará, de Goiás e de Santa Catarina, por exemplo. Os dados sobre a movimentação atípica consta da página 7 do relatório do COAF.
‘Atipicidade’ nas movimentações não significa crime ou irregularidade, mas apenas que aquela operação financeira fugiu aos padrões da norma bancária e do sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro.
O TJ maranhense também apresentou um volume financeiro de comunicação em espécie na ordem de R$ 10,4 milhões. Esse volume põe o TJMA na oitava posição no país.
Os R$ 10,4 milhões em espécie movimentado por magistrados e/ou servidores do TJMA é superior aos dos tribunais do Pará, Pernambuco e do Rio Grande do Sul, por exemplo. O relatório do COAF não aponta nomes nem faz distinção entre servidores e magistrados.
Bequimão Agora 